Ilusão do Engano na Relação Humana

Razões de falsidade de promessas de elevadas doações urgentes e sem quaisquer critérios de compliance e segurança. 4.1 - Falsas Promessas de doações com Visa ou Visa Chekout Para receber doações internacionais, existe a opção de transferência SWIFT, que é feita de Banco Central para Banco Central entre países, onde os outros banco são apenas intermediários. Então, é necessário antes apresentar comprovação de identificação e origem dos fundos por meio de documentação probatória, senão o valor será bloqueado. É recomendável que a entidade procure o Banco Central do Brasil para orientações, onde seja previamente cadastrada no Banco Central do Brasil e tenha um Economista responsável autorizado pelo BC, para compliance e segurança.  No caso de Visanet, esses critérios de compliance e segurança são ainda maiores, pois mesmo no Visacheck Out, todas as operações precisam ser submetidas ao câmbio e são encaminhadas para área de checagem de fraudes, especialmente em valores que passam de 5 ...

Digitais de Fraudes usando a Falsa Proposta de Emendas Estão se apresentando tantas ocorrências de informações fraudulentas, expondo dados das Organizações Sociais, que o MPDFT (Ministério Público do Distrito Federal e Territórios) emitiu essa recomendação que está em sua página oficial e cujo link segue abaixo, assim como o documento de recomendação. O MPDFT já fiscaliza qualquer emenda recebida, de forma muito criteriosa, onde é aberta uma conta corrente específica, onde o MPDFT requer as informações de todos os movimentos báncários e respectivos documentos de comprovação que justificam a saída dos recursos (Notas Fiscais e Relatários pertinentes) em relatórios detalhados que são solicitados. A execução de todos os objetos de execução da emenda, também são fiscalizados pelo MPDFT, além dos outros órgãos de controle e auditoria. Recomendação do MPDFT Qualquer emenda acima de R$ 800.000,00 entra em Prestação de Contas Especial, onde são adotados critérios ainda mais rigosos de prestaçã...

CEBAS Arco-íris Pedido de Cebas ("arco-iris" - azul, branco e outras cores...rsrs), prometendo elevados recursos, sem mencionar objeto de execução ou outros aspectos e já apresentando grades de comissionamento e pedindo documentos, já é em si um grande indício de fraude. A única vantagem do Cebas é a possibilidade de pleitear o desconto da patronal para quem tem grandes folhas de pagamento, como em escolas, faculdades e hospitais, ou grandes unidades de acolhimento e assistência social. Assim, para Editais de gestão de grandes estabelecimentos da área hospitalar, educacional e de assistência social podem ser requisitados, ou mesmo pode ser mais um critério, mas não é necessariamente obrigatório, a depender do objeto de execução. Nova fraude circulando no Brasil com esse pedido:   1 - Ata   2 - Cartão CNPJ  3 - CND TRABALHISTA / FGTS / INSS / Federal / Estadual / Municipal;  4 - Conta Pix BB ou Bradesco;  5 - Estatuto;   6 - RG do responsável pela ...

As grandes fraudes com emendas não usavam ONGs, mas sim prefeituras e empresas, dando se especialmente nas áreas de infraestrutura e serviços urbanos. De regra, não é possível receber recursos diretamente ou em valores elevados para ONGs. E CEBAS não tem nenhum favorecimento para isso. CEBAS em absoluto è uma chave que escancara portas para emendas: isso é falso. È falso também que exista qualquer facilidade nesse sentido para ONGs, pelo contrário. É raríssimo que uma ONG receba diretamente um recurso de emenda, especialmente se for acima de 800 mil. No geral, passa por um órgão federal, estadual ou municipal que por meio de edital e termo de fomento faz a seleção, contratação e fiscalização, recebendo e aprovando a prestação de contas. Valores que passam de 800 mil que sejam indiretamente destinados a ONGs entram necessariamente em Prestação de contas especiais, que são extremamente  mais rigorosas. Promessas de valores elevados para repasses diretos para  ONGs  são ilus...